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最新消息| 盡職調查工具一覽表,不收藏會后悔 | 2021-04-28 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://www.163.com/dy/article/G7L5PRI70538FXQ6.html" 盡職調查工具 盡職調查是金融業務流程中必不可少的環節，業務、信審團隊通常根據盡職調查結果，對標的企業進行客觀評價，形成盡職調查報告，然后再根據盡職調查報告和風險控制報告進行融資決策。 小編花了九牛二虎之力終于搜集全了齊全的盡職調查工具，一起來看看吧~ 主體資格及基本信息查詢網站 1.國家企業信用信息公示系統： 國家企業信用信息公系：http:www.gsxt.gov.cnindex.html 是國家工商行政管理總局主辦的企業信息查詢網站，是律師查詢企業主體資格的官方渠道，該網站列明企業的基本信息、歷史沿革、分支機構、行政許可、行政處罰、異常信息等。企業年度報告也將通過該系統予以公示。 2.第三方企業查詢平臺 企查查、天眼查、啟信寶均為第三方企業查詢平臺，上述平臺的查詢信息不能作為單獨的底稿證明企業主體資格，但是可以作為重要的輔助手段、提高盡調效率。 企查查 網址：https:www.qichacha.com 天眼查 啟信寶 網址：http:www.qixin.com 3.組織機構代碼證查詢網站 在該系統中可以查詢到社會組織（如行業協會等）的組織機構代碼證，確定其主體資格。 全國組織機構代碼管理中心 網址：https:www.cods.org.cn 4.小微企業名錄：http:xwqy.gsxt.gov.cn 按照《國務院關于扶持小型微型企業健康發展的意見》（國發〔2014〕52號）第九條要求：依托工商行政管理部門的企業信用信息公示系統，在企業自愿申報的基礎上建立小型微型企業名錄，集中公開各類扶持政策及企業享受扶持政策的信息；建立支持小型微型企業發展的信息互聯互通機制。 稅收方面 1.增值稅一般納稅人資格查詢 網址：http:www.foochen.comztyybnsryibannashuiren.html 2.高新技術企業認定 網址：http:www.guogao.org 行政處罰類，消防，勞動等 1.稅務合規性 除被調查對象提供稅務合規證明外，非訴律師還可以通過地方稅務的網站查詢被調查對象稅務處罰的情況。 以廈門地稅局為例： 網址：https:etax.xiamen.chinatax.gov.cnxxmhhtmlindex.html 1.國家環保部 網址：http:www.mee.gov.cn 2.環保合規性 各省市地方政府環保部門網站 廈門市生態環保局：http:sthjj.xm.gov.cn 3.中國消防網 網址：http:119.china.com.cn 行政資質相關 1.建設工程相關資質 住房和城鄉建設部查詢平臺 網址：http:www.mohurd.gov.cnwbdtdwzzcxindex.html 2.食品、藥品行業相關資質 國家食品藥品監督管理總局網站 網址：http:samr.cfda.gov.cnWS01CL0001 3.ICPIP地址域名信息查詢系統 工業和信息化部ICPIP地址域名信息備案管理系統 網址：http:www.miitbeian.gov.cnpublishqueryindexFirst.action 4.注冊會計師和會計師事務所 中注協網站http:www.cicpa.org.cn 信用查詢網站 1.全國組織機構代碼管理中心 統一社會信息代碼公示平臺http:www.nacao.org.cn，是對法人和其他組織統一社會信用代碼相關情況予以公示的平臺。通過本平臺公示來自登記管理部門的經校核后的法人和其他組織基本信息、重錯碼及關聯關系和統一社會信用代碼數據庫總體情況。 APP：統一代碼查詢 2.信用中國 信用中國為官方信用查詢系統：http:www.creditchina.gov.cn； 3.學信網：http:www.chsi.com.cn 該網站可以進行學歷、學籍的驗證。 4.中國人民銀行征信中心：http:www.pbccrc.org.cn 自然人和企業可以通過該系統申請個人企業信用報告。查詢企業信用報告的，需要一定的申請資料，詳見該中心網站。 知識產權查詢網站 1.中國商標局商標查詢系統 中國商標局商標查詢系統：http:wsjs.saic.gov.cn 該系統共有六個查詢平臺，作為盡職調查律師，最常用到的為“商標綜合查詢”平臺，該平臺可以通過被調查公司的名稱查詢到該企業的注冊商標。 2.中國及多國專利審查信息查詢：http:cpquery.sipo.gov.cn 該系統為中國專利局官方查詢系統，可供查詢專利情況。 3.知識產權第三方查詢平臺 權大師： 網址：http:www.quandashi.com 4.專利第三方查詢平臺 SooPAT（中國，世界均可查詢）： 網址：http:www2.soopat.comHomeIIndex 佰騰： 網址：http:so.baiten.cn 5.中國版權保護中心： 網址：http:www.ccopyright.com.cn 通過該平臺可以查詢到被調查公司被登記軟件、作品、數字作品的情況，但是，需要注意，著作權人自作品完成之日即享有著作權，著作權并非登記生效，因此該網站所列作品并未包括被調查對象享有著作權的所有作品。 6.商標第三方查詢平臺 標庫網： 網址：http:www.tmkoo.com 投融資證券業務相關 1.證監會行政處罰及市場禁入情況查詢 中國證監會網站 網址：http:www.csrc.gov.cnpubnewsite 2.全國中小企業股份轉讓系統（新三板） 全國中小企業股份轉讓系統網站 3.中國銀行間市場交易商協會 網址：http:www.nafmii.org.cn 4.中國外匯交易中心 5.北京金融資產交易所 6.和訊網 網址：http:www.hexun.com 7.上市公司公示系統-巨潮網 網址：http:www.cninfo.com.cnnewindex 基金相關 1.中國證券投資基金業協會信息公示系統： 網址：http:gs.amac.org.cn 中國證券投資基金業協會的公示系統較為全面，可以查詢到公募基金管理人、私募基金管理人、私募基金產品、私募基金業務外包服務機構及紀律處分等相關信息。 2.基金從業人員資格考試成績查詢 網址：http:person.amac.org.cnpagesloginexam_query.html 通過該系統，在輸入身份證號碼后可以查詢到被查詢對象參加考試的時間、成績及科目等 關鍵字標籤：什麼是外遇蒐證?-立達徵信社 |
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